Conseil d'Administration

Le Conseil d’administration de SUEZ détermine les orientations de l’activité du Groupe et veille à leur mise en œuvre. Il est composé de  19 membres nommés pour 4 ans, dont 2 administrateurs salariés et 1 administrateur salarié actionnaire. Il comprend 42,1% de femmes (41,2 % sans prendre en compte les administrateurs salariés, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF) et 31,6% d’administrateurs non français. Au regard des critères du Code AFEP-MEDEF, 8 administrateurs ont été qualifiés d’indépendants par le Conseil, soit la moitié de ses membres, sans prendre en compte les administrateurs salariés ni l’administrateur salarié actionnaire, en conformité avec le Code AFEP-MEDEF.

En 2015, le Conseil s’est réuni 12 fois avec un taux de présence de 85,3 %.

Les principales questions traitées ont porté sur la marche des affaires, la situation financière et les résultats (examen des résultats annuels, semestriels et trimestriels, analyse des prévisions de résultats), la situation de financement du Groupe (dettes, trésorerie disponible, émission d’obligations simples ou hybrides), le renouvellement du programme de rachat de titres, la gouvernance (modification de la composition du Conseil d’Administration et des Comités, scission du Comité des Nominations et des Rémunérations en deux Comités distincts, formation des administrateurs élus par les salariés), la mise en place d’un plan de rémunération long terme, et l’adoption de la marque unique SUEZ et l’acquisition de cette marque.

Enfin, le Conseil a renouvelé l’enveloppe annuelle conférée au Directeur Général en matière de cautions, avals et garanties et approuvé des projets de garanties d’un montant supérieur au seuil d’autorisation du Directeur Général. Il a enfin fait régulièrement le point sur les travaux conduits par ses différents Comités.

Retrouvez l’intégralité des travaux réalisés par le Conseil page 218 du Document de référence 2015.

 

Gérard Mestrallet

Gérard Mestrallet

Président du Conseil d’administration de SUEZ
Président du Conseil d’administration d’ENGIE

Jean-Louis Chaussade

Directeur Général de SUEZ

Nicolas Bazire

Nicolas Bazire

Directeur Général du groupe Arnault SAS

Gilles Benoist

Gilles Benoist

Administrateur indépendant de SUEZ

Valérie Bernis

Valérie Bernis

Vice-présidente de la Fondation ENGIE

Harold Boël

Miriem Bensalah Chaqroun

Directeur Général des Eaux Minérales d’Oulmes

Isidro Fainé Casas

Isidro Fainé Casas

Président de CaixaBank

Alain Chaigneau

Pierre Mongin

Directeur Général Adjoint, Secrétaire Général d’ENGIE

Lorenz d'Este

Lorenz d’Este

Associé gérant (partner) d’E. Gutzwiller & Cie

Delphine Ernotte Cunci

Delphine Ernotte Cunci

Présidente de France Télévisions

Penelope Chalmers Small

Judith Hartmann

Directeur Général Adjoint et Directeur Financier d’ENGIE

Isabelle Kocher

Isabelle Kocher

Directeur Général d’ENGIE

Ines Kolmsee

Ines Kolmsee

Membre du Management Board de EWE AG

Anne Lauvergeon

Présidente d’ALP SA

Guillaume Pepy

Guillaume Pepy

Président du Directoire de la SNCF

Jérôme Tolot

Jérôme Tolot

Directeur Général Adjoint d’ENGIE

Agatta Constantini

Agatta Constantini

Administrateur salarié

Enric Amiguet I Rovira

Enric Amiguet I Rovira

Administrateur salarié

Guillaume Thivolle

Guillaume Thivolle

Administrateur salarié actionnaire

 

Photographies: ©SUEZ/Denis Felix